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                                                                                  欢迎访问上海海浩仓储物流股份有限公司! 永盈会手机,永盈会手机版,永盈会是黑网吗

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                                                                                  点击: 868 次  来源:永盈会是黑网吗 时间:2018-05-10

                                                                                    上海世茂股份有限公司

                                                                                    独立董事提绅士和候选人声明通告

                                                                                    独立董事提绅士声明

                                                                                    提绅士上海世茂股份有限公司董事会,现提名史慧珠密斯为上海世茂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充实相识被提绅士职业特长、教诲配景、事变经验、兼任职务等环境。

                                                                                    被提绅士已书面赞成出任上海世茂股份有限公司第八届董事会

                                                                                    独立董事候选人(拜见该独立董事候选人声明)。提绅士以为,被提绅士具备独立董事任职资格,与上海世茂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的相关,详细声明如下:

                                                                                    一、被提绅士具备上市公司运作的根基常识,认知趣关法令、行政礼貌、规章及其他类型性文件,具有五年以上法令、经济、财政、打点可能其他推行独立董事职责所必须的事变履历,并已按照《上市公司高级打点职员培训事变指引》及相干划定取得独立董事资格证书。

                                                                                    二、被提绅士任职资格切合下列法令、行政礼貌和部分规章

                                                                                    的要求:

                                                                                    (一)《公司法》关于董事任职资格的划定;

                                                                                    (二)《公事员法》关于公事员兼任职务的划定;

                                                                                    (三)中央纪委、中央组织部《关于类型中管干部辞去公职可能退(离)休后接受上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的关照》的划定;

                                                                                    (四)中央纪委、教诲部、监察部《关于增强高档学校反腐倡廉建树的意见》关于高校带工头子成员兼任职务的划定;

                                                                                    (五)中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的划定;

                                                                                    (六)其他法令、行政礼貌和部分规章划定的气象。

                                                                                    三、被提绅士具备独立性,不属于下列气象:

                                                                                    (一)在上市公司可能其隶属企业任职的职员及其直系支属、首要社会相关(直系支属是指夫妇、怙恃、后世等;首要社会相关是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳半子、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的兄弟姐妹等);

                                                                                    (二)直接或间接持有上市公司已刊行股份 1%以上可能是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属;

                                                                                    (三)在直接或间接持有上市公司已刊行股份 5%以上的股东单元可能在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属;

                                                                                    (四)在上市公司现实节制人及其隶属企业任职的职员;

                                                                                    (五)为上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业提供

                                                                                    财政、法令、咨询等处事的职员,包罗提供处事的中介机构的项目组全体职员、各级复核职员、在陈诉上具名的职员、合资人及首要认真人;

                                                                                    (六)在与上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业具

                                                                                    有重大营业往来的单元接受董事、监事可能高级打点职员,可能在该营业往来单元的控股股东单元接受董事、监事可能高级打点职员;

                                                                                    (七)最近一年内曾经具有前六项所罗列气象的职员;

                                                                                    (八)其他上海证券买卖营业所认定不具备独立性的气象。

                                                                                    四、独立董事候选人无下列不良记载:

                                                                                    (一)近三年曾被中国证监会行政赏罚;

                                                                                    (二)处于被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事的时代;

                                                                                    (三)近三年曾被证券买卖营业所果真非难或两次以上传递品评;

                                                                                    (四)曾任职独立董事时代,持续两次未出席董事会集会会议,可能未亲身出席董事会集会会议的次数占昔时董事会集会会议次数三分

                                                                                    之一以上;

                                                                                    (五)曾任职独立董事时代,颁发的独立意见明明与究竟不符。

                                                                                    五、包罗上海世茂股份有限公司在内,被提绅士兼任独立董

                                                                                    事的境内上市公司数目未高出五家,被提绅士在上海世茂股份有限公司持续任职未高出六年。

                                                                                    六、被提绅士具备较富厚的管帐专业常识和履历,并具备注册管帐师资格。

                                                                                    本提绅士已经按照上海证券买卖营业所《上海证券买卖营业所上市公司独立董事存案及培训事变指引》对独立董事候选人任职资格举办核实并确认切合要求。

                                                                                    本提绅士担保上述声明真实、完备和精确,不存在任何卖弄告诉或误导因素,,本提绅士完全大白作出卖弄声明也许导致的效果。

                                                                                    特此声明。

                                                                                    提绅士:上海世茂股份有限公司董事会(盖印)

                                                                                    2018年 4月 23 日独立董事提绅士声明

                                                                                    提绅士上海世茂股份有限公司董事会,现提名吴泗宗老师为上海世茂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充实相识被提绅士职业特长、教诲配景、事变经验、兼任职务等环境。

                                                                                    被提绅士已书面赞成出任上海世茂股份有限公司第八届董事会

                                                                                    独立董事候选人(拜见该独立董事候选人声明)。提绅士以为,被提绅士具备独立董事任职资格,与上海世茂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的相关,详细声明如下:

                                                                                    一、被提绅士具备上市公司运作的根基常识,认知趣关法令、行政礼貌、规章及其他类型性文件,具有五年以上法令、经济、财政、打点可能其他推行独立董事职责所必须的事变履历,并已按照《上市公司高级打点职员培训事变指引》及相干划定取得独立董事资格证书。

                                                                                    二、被提绅士任职资格切合下列法令、行政礼貌和部分规章

                                                                                    的要求:

                                                                                    (一)《公司法》关于董事任职资格的划定;

                                                                                    (二)《公事员法》关于公事员兼任职务的划定;

                                                                                    (三)中央纪委、中央组织部《关于类型中管干部辞去公职可能退(离)休后接受上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的关照》的划定;

                                                                                    (四)中央纪委、教诲部、监察部《关于增强高档学校反腐倡廉建树的意见》关于高校带工头子成员兼任职务的划定;

                                                                                    (五)中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的划定;

                                                                                    (六)其他法令、行政礼貌和部分规章划定的气象。

                                                                                    三、被提绅士具备独立性,不属于下列气象:

                                                                                    (一)在上市公司可能其隶属企业任职的职员及其直系支属、首要社会相关(直系支属是指夫妇、怙恃、后世等;首要社会相关是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳半子、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的兄弟姐妹等);

                                                                                    (二)直接或间接持有上市公司已刊行股份 1%以上可能是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属;

                                                                                    (三)在直接或间接持有上市公司已刊行股份 5%以上的股东单元可能在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属;

                                                                                    (四)在上市公司现实节制人及其隶属企业任职的职员;

                                                                                    (五)为上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业提供

                                                                                    财政、法令、咨询等处事的职员,包罗提供处事的中介机构的项目组全体职员、各级复核职员、在陈诉上具名的职员、合资人及首要认真人;

                                                                                    (六)在与上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业具

                                                                                    有重大营业往来的单元接受董事、监事可能高级打点职员,可能在该营业往来单元的控股股东单元接受董事、监事可能高级打点职员;

                                                                                    (七)最近一年内曾经具有前六项所罗列气象的职员;

                                                                                    (八)其他上海证券买卖营业所认定不具备独立性的气象。

                                                                                    四、独立董事候选人无下列不良记载:

                                                                                    (一)近三年曾被中国证监会行政赏罚;

                                                                                    (二)处于被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事的时代;

                                                                                    (三)近三年曾被证券买卖营业所果真非难或两次以上传递品评;

                                                                                    (四)曾任职独立董事时代,持续两次未出席董事会集会会议,可能未亲身出席董事会集会会议的次数占昔时董事会集会会议次数三分

                                                                                    之一以上;

                                                                                    (五)曾任职独立董事时代,颁发的独立意见明明与究竟不符。

                                                                                    五、包罗上海世茂股份有限公司在内,被提绅士兼任独立董

                                                                                    事的境内上市公司数目未高出五家,被提绅士在上海世茂股份有限公司持续任职未高出六年。

                                                                                    本提绅士已经按照上海证券买卖营业所《上海证券买卖营业所上市公司独立董事存案及培训事变指引》对独立董事候选人任职资格举办核实并确认切合要求。

                                                                                    本提绅士担保上述声明真实、完备和精确,不存在任何卖弄告诉或误导因素,本提绅士完全大白作出卖弄声明也许导致的效果。

                                                                                    特此声明。

                                                                                    提绅士:上海世茂股份有限公司董事会(盖印)

                                                                                    2018年 4月 23日独立董事提绅士声明

                                                                                    提绅士上海世茂股份有限公司董事会,现提名李大沛老师为上海世茂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充实相识被提绅士职业特长、教诲配景、事变经验、兼任职务等环境。

                                                                                    被提绅士已书面赞成出任上海世茂股份有限公司第八届董事会

                                                                                    独立董事候选人(拜见该独立董事候选人声明)。提绅士以为,被提绅士具备独立董事任职资格,与上海世茂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的相关,详细声明如下:

                                                                                    一、被提绅士具备上市公司运作的根基常识,认知趣关法令、行政礼貌、规章及其他类型性文件,具有五年以上法令、经济、财政、打点可能其他推行独立董事职责所必须的事变履历,并已按照《上市公司高级打点职员培训事变指引》及相干划定取得独立董事资格证书。

                                                                                    二、被提绅士任职资格切合下列法令、行政礼貌和部分规章

                                                                                    的要求:

                                                                                    (一)《公司法》关于董事任职资格的划定;

                                                                                    (二)《公事员法》关于公事员兼任职务的划定;

                                                                                    (三)中央纪委、中央组织部《关于类型中管干部辞去公职可能退(离)休后接受上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的关照》的划定;

                                                                                    (四)中央纪委、教诲部、监察部《关于增强高档学校反腐倡廉建树的意见》关于高校带工头子成员兼任职务的划定;

                                                                                    (五)中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的划定;

                                                                                    (六)其他法令、行政礼貌和部分规章划定的气象。

                                                                                    三、被提绅士具备独立性,不属于下列气象:

                                                                                    (一)在上市公司可能其隶属企业任职的职员及其直系支属、首要社会相关(直系支属是指夫妇、怙恃、后世等;首要社会相关是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳半子、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的兄弟姐妹等);

                                                                                    (二)直接或间接持有上市公司已刊行股份 1%以上可能是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属;

                                                                                    (三)在直接或间接持有上市公司已刊行股份 5%以上的股东单元可能在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属;

                                                                                    (四)在上市公司现实节制人及其隶属企业任职的职员;

                                                                                    (五)为上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业提供

                                                                                    财政、法令、咨询等处事的职员,包罗提供处事的中介机构的项目组全体职员、各级复核职员、在陈诉上具名的职员、合资人及首要认真人;

                                                                                    (六)在与上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业具

                                                                                    有重大营业往来的单元接受董事、监事可能高级打点职员,可能在该营业往来单元的控股股东单元接受董事、监事可能高级打点职员;

                                                                                    (七)最近一年内曾经具有前六项所罗列气象的职员;

                                                                                    (八)其他上海证券买卖营业所认定不具备独立性的气象。

                                                                                    四、独立董事候选人无下列不良记载:

                                                                                    (一)近三年曾被中国证监会行政赏罚;

                                                                                    (二)处于被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事的时代;

                                                                                    (三)近三年曾被证券买卖营业所果真非难或两次以上传递品评;

                                                                                    (四)曾任职独立董事时代,持续两次未出席董事会集会会议,可能未亲身出席董事会集会会议的次数占昔时董事会集会会议次数三分

                                                                                    之一以上;

                                                                                    (五)曾任职独立董事时代,颁发的独立意见明明与究竟不符。

                                                                                    五、包罗上海世茂股份有限公司在内,被提绅士兼任独立董

                                                                                    事的境内上市公司数目未高出五家,被提绅士在上海世茂股份有限公司持续任职未高出六年。

                                                                                    本提绅士已经按照上海证券买卖营业所《上海证券买卖营业所上市公司独立董事存案及培训事变指引》对独立董事候选人任职资格举办核实并确认切合要求。

                                                                                    本提绅士担保上述声明真实、完备和精确,不存在任何卖弄告诉或误导因素,本提绅士完全大白作出卖弄声明也许导致的效果。

                                                                                    特此声明。

                                                                                    提绅士:上海世茂股份有限公司董事会(盖印)

                                                                                    2018年 4月 23日独立董事提绅士声明

                                                                                    提绅士上海世茂股份有限公司董事会,现提名徐士英密斯为上海世茂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充实相识被提绅士职业特长、教诲配景、事变经验、兼任职务等环境。

                                                                                    被提绅士已书面赞成出任上海世茂股份有限公司第八届董事会

                                                                                    独立董事候选人(拜见该独立董事候选人声明)。提绅士以为,被提绅士具备独立董事任职资格,与上海世茂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的相关,详细声明如下:

                                                                                    一、被提绅士具备上市公司运作的根基常识,认知趣关法令、行政礼貌、规章及其他类型性文件,具有五年以上法令、经济、财政、打点可能其他推行独立董事职责所必须的事变履历,并已按照《上市公司高级打点职员培训事变指引》及相干划定取得独立董事资格证书。

                                                                                    二、被提绅士任职资格切合下列法令、行政礼貌和部分规章

                                                                                    的要求:

                                                                                    (一)《公司法》关于董事任职资格的划定;

                                                                                    (二)《公事员法》关于公事员兼任职务的划定;

                                                                                    (三)中央纪委、中央组织部《关于类型中管干部辞去公职可能退(离)休后接受上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的关照》的划定;

                                                                                    (四)中央纪委、教诲部、监察部《关于增强高档学校反腐倡廉建树的意见》关于高校带工头子成员兼任职务的划定;

                                                                                    (五)中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的划定;

                                                                                    (六)其他法令、行政礼貌和部分规章划定的气象。

                                                                                    三、被提绅士具备独立性,不属于下列气象:

                                                                                    (一)在上市公司可能其隶属企业任职的职员及其直系支属、首要社会相关(直系支属是指夫妇、怙恃、后世等;首要社会相关是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳半子、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的兄弟姐妹等);

                                                                                    (二)直接或间接持有上市公司已刊行股份 1%以上可能是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属;

                                                                                    (三)在直接或间接持有上市公司已刊行股份 5%以上的股东单元可能在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属;

                                                                                    (四)在上市公司现实节制人及其隶属企业任职的职员;

                                                                                    (五)为上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业提供

                                                                                    财政、法令、咨询等处事的职员,包罗提供处事的中介机构的项目组全体职员、各级复核职员、在陈诉上具名的职员、合资人及首要认真人;

                                                                                    (六)在与上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业具

                                                                                    有重大营业往来的单元接受董事、监事可能高级打点职员,可能在该营业往来单元的控股股东单元接受董事、监事可能高级打点职员;

                                                                                    (七)最近一年内曾经具有前六项所罗列气象的职员;

                                                                                    (八)其他上海证券买卖营业所认定不具备独立性的气象。

                                                                                    四、独立董事候选人无下列不良记载:

                                                                                    (一)近三年曾被中国证监会行政赏罚;

                                                                                    (二)处于被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事的时代;

                                                                                    (三)近三年曾被证券买卖营业所果真非难或两次以上传递品评;

                                                                                    (四)曾任职独立董事时代,持续两次未出席董事会集会会议,可能未亲身出席董事会集会会议的次数占昔时董事会集会会议次数三分

                                                                                    之一以上;

                                                                                    (五)曾任职独立董事时代,颁发的独立意见明明与究竟不符。

                                                                                    五、包罗上海世茂股份有限公司在内,被提绅士兼任独立董

                                                                                    事的境内上市公司数目未高出五家,被提绅士在上海世茂股份有限公司持续任职未高出六年。

                                                                                    本提绅士已经按照上海证券买卖营业所《上海证券买卖营业所上市公司独立董事存案及培训事变指引》对独立董事候选人任职资格举办核实并确认切合要求。

                                                                                    本提绅士担保上述声明真实、完备和精确,不存在任何卖弄告诉或误导因素,本提绅士完全大白作出卖弄声明也许导致的效果。

                                                                                    特此声明。

                                                                                    提绅士:上海世茂股份有限公司董事会(盖印)

                                                                                    2018年 4月 23日独立董事候选人声明

                                                                                    本人李大沛,已充实相识并赞成由提绅士上海世茂股份有限公司董事会提名为上海世茂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人果真声明,本人具备独立董事任职资格,担保不存在任何影响本人接受上海世茂股份有限公司独立董事独立性的相关,详细声明如下:

                                                                                    一、本人具备上市公司运作的根基常识,认知趣关法令、行

                                                                                    政礼貌、部分规章及其他类型性文件,具有五年以上法令、经济、财政、打点可能其他推行独立董事职责所必须的事变履历,并已按照《上市公司高级打点职员培训事变指引》及相干划定取得独立董事资格证书。

                                                                                    二、本人任职资格切合下列法令、行政礼貌和部分规章的要

                                                                                    求:

                                                                                    (一)《公司法》关于董事任职资格的划定;

                                                                                    (二)《公事员法》关于公事员兼任职务的划定;

                                                                                    (三)中央纪委、中央组织部《关于类型中管干部辞去公职可能退(离)休后接受上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的关照》的划定;

                                                                                    (四)中央纪委、教诲部、监察部《关于增强高档学校反腐倡廉建树的意见》关于高校带工头子成员兼任职务的划定;

                                                                                    (五)中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的划定;

                                                                                    (六)其他法令、行政礼貌和部分规章划定的气象。

                                                                                    三、本人具备独立性,不属于下列气象:

                                                                                    (一)在上市公司可能其隶属企业任职的职员及其直系支属、首要社会相关(直系支属是指夫妇、怙恃、后世等;首要社会相关是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳半子、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的兄弟姐妹等);

                                                                                    (二)直接或间接持有上市公司已刊行股份 1%以上可能是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属;

                                                                                    (三)在直接或间接持有上市公司已刊行股份 5%以上的股东单元可能在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属;

                                                                                    (四)在上市公司现实节制人及其隶属企业任职的职员;

                                                                                    (五)为上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业提供

                                                                                    财政、法令、咨询等处事的职员,包罗提供处事的中介机构的项目组全体职员、各级复核职员、在陈诉上具名的职员、合资人及首要认真人;

                                                                                    (六)在与上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业具

                                                                                    有重大营业往来的单元接受董事、监事可能高级打点职员,可能在该营业往来单元的控股股东单元接受董事、监事可能高级打点职员;

                                                                                    (七)最近一年内曾经具有前六项所罗列气象的职员;

                                                                                    (八)其他上海证券买卖营业所认定不具备独立性的气象。

                                                                                    四、本人无下列不良记载:

                                                                                    (一)近三年曾被中国证监会行政赏罚;

                                                                                    (二)处于被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事的时代;

                                                                                    (三)近三年曾被证券买卖营业所果真非难或两次以上传递品评;

                                                                                    (四)曾任职独立董事时代,持续两次未出席董事会集会会议,可能未亲身出席董事会集会会议的次数占昔时董事会集会会议次数三分

                                                                                    之一以上;

                                                                                    (五)曾任职独立董事时代,颁发的独立意见明明与究竟不符。

                                                                                    五、包罗上海世茂股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数目未高出五家;本人在上海世茂股份有限公司持续任职未高出六年。

                                                                                    本人已经按照上海证券买卖营业所《上海证券买卖营业所上市公司独立董事存案及培训事变指引》对本人的独立董事候选人任职资格举办核实并确认切合要求。

                                                                                    本人完全清晰独立董事的职责,担保上述声明真实、完备和精确,不存在任何卖弄告诉或误导因素,本人完全大白作出卖弄声明也许导致的效果。上海证券买卖营业所可依据本声明晰认本人的任职资格和独立性。

                                                                                    本人理睬:在接受上海世茂股份有限公司独立董事时代,将遵遵法令礼貌、中国证监会宣布的规章、划定、关照以及上海证券买卖营业所营业法则的要求,接管上海证券买卖营业所的禁锢,确保有足够的时刻和精神推行职责,作出独立判定,不受公司首要股东、现实节制人或其他与公司存在好坏相关的单元或小我私人的影响。

                                                                                    本人理睬:如本人任职后呈现不切合独立董事任职资格气象的,本人将自呈现该等气象之日起 30 日内辞去独立董事职务。

                                                                                    特此声明。

                                                                                    声明人:李大沛

                                                                                    2018 年 4 月 23日独立董事候选人声明

                                                                                    本人史慧珠,已充实相识并赞成由提绅士上海世茂股份有限公司董事会提名为上海世茂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人果真声明,本人具备独立董事任职资格,担保不存在任何影响本人接受上海世茂股份有限公司独立董事独立性的相关,详细声明如下:

                                                                                    一、本人具备上市公司运作的根基常识,认知趣关法令、行

                                                                                    政礼貌、部分规章及其他类型性文件,具有五年以上法令、经济、财政、打点可能其他推行独立董事职责所必须的事变履历,并已按照《上市公司高级打点职员培训事变指引》及相干划定取得独立董事资格证书。

                                                                                    二、本人任职资格切合下列法令、行政礼貌和部分规章的要

                                                                                    求:

                                                                                    (一)《公司法》关于董事任职资格的划定;

                                                                                    (二)《公事员法》关于公事员兼任职务的划定;

                                                                                    (三)中央纪委、中央组织部《关于类型中管干部辞去公职可能退(离)休后接受上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的关照》的划定;

                                                                                    (四)中央纪委、教诲部、监察部《关于增强高档学校反腐倡廉建树的意见》关于高校带工头子成员兼任职务的划定;

                                                                                    (五)中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的划定;

                                                                                    (六)其他法令、行政礼貌和部分规章划定的气象。

                                                                                    三、本人具备独立性,不属于下列气象:

                                                                                    (一)在上市公司可能其隶属企业任职的职员及其直系支属、首要社会相关(直系支属是指夫妇、怙恃、后世等;首要社会相关是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳半子、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的兄弟姐妹等);

                                                                                    (二)直接或间接持有上市公司已刊行股份 1%以上可能是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属;

                                                                                    (三)在直接或间接持有上市公司已刊行股份 5%以上的股东单元可能在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属;

                                                                                    (四)在上市公司现实节制人及其隶属企业任职的职员;

                                                                                    (五)为上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业提供

                                                                                    财政、法令、咨询等处事的职员,包罗提供处事的中介机构的项目组全体职员、各级复核职员、在陈诉上具名的职员、合资人及首要认真人;

                                                                                    (六)在与上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业具

                                                                                    有重大营业往来的单元接受董事、监事可能高级打点职员,可能在该营业往来单元的控股股东单元接受董事、监事可能高级打点职员;

                                                                                    (七)最近一年内曾经具有前六项所罗列气象的职员;

                                                                                    (八)其他上海证券买卖营业所认定不具备独立性的气象。

                                                                                    四、本人无下列不良记载:

                                                                                    (一)近三年曾被中国证监会行政赏罚;

                                                                                    (二)处于被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事的时代;

                                                                                    (三)近三年曾被证券买卖营业所果真非难或两次以上传递品评;

                                                                                    (四)曾任职独立董事时代,持续两次未出席董事会集会会议,可能未亲身出席董事会集会会议的次数占昔时董事会集会会议次数三分

                                                                                    之一以上;

                                                                                    (五)曾任职独立董事时代,颁发的独立意见明明与究竟不符。

                                                                                    五、包罗上海世茂股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数目未高出五家;本人在上海世茂股份有限公司持续任职未高出六年。

                                                                                    六、本人具备较富厚的管帐专业常识和履历,并具备注册管帐师资格。

                                                                                    本人已经按照上海证券买卖营业所《上海证券买卖营业所上市公司独立董事存案及培训事变指引》对本人的独立董事候选人任职资格举办核实并确认切合要求。

                                                                                    本人完全清晰独立董事的职责,担保上述声明真实、完备和精确,不存在任何卖弄告诉或误导因素,本人完全大白作出卖弄声明也许导致的效果。上海证券买卖营业所可依据本声明晰认本人的任职资格和独立性。

                                                                                    本人理睬:在接受上海世茂股份有限公司独立董事时代,将遵遵法令礼貌、中国证监会宣布的规章、划定、关照以及上海证券买卖营业所营业法则的要求,接管上海证券买卖营业所的禁锢,确保有足够的时刻和精神推行职责,作出独立判定,不受公司首要股东、现实节制人或其他与公司存在好坏相关的单元或小我私人的影响。

                                                                                    本人理睬:如本人任职后呈现不切合独立董事任职资格气象的,本人将自呈现该等气象之日起 30 日内辞去独立董事职务。

                                                                                    特此声明。

                                                                                    声明人:史慧珠

                                                                                    2018 年 4 月 23日独立董事候选人声明

                                                                                    本人吴泗宗,已充实相识并赞成由提绅士上海世茂股份有限公司董事会提名为上海世茂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人果真声明,本人具备独立董事任职资格,担保不存在任何影响本人接受上海世茂股份有限公司独立董事独立性的相关,详细声明如下:

                                                                                    一、本人具备上市公司运作的根基常识,认知趣关法令、行

                                                                                    政礼貌、部分规章及其他类型性文件,具有五年以上法令、经济、财政、打点可能其他推行独立董事职责所必须的事变履历,并已按照《上市公司高级打点职员培训事变指引》及相干划定取得独立董事资格证书。

                                                                                    二、本人任职资格切合下列法令、行政礼貌和部分规章的要

                                                                                    求:

                                                                                    (一)《公司法》关于董事任职资格的划定;

                                                                                    (二)《公事员法》关于公事员兼任职务的划定;

                                                                                    (三)中央纪委、中央组织部《关于类型中管干部辞去公职可能退(离)休后接受上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的关照》的划定;

                                                                                    (四)中央纪委、教诲部、监察部《关于增强高档学校反腐倡廉建树的意见》关于高校带工头子成员兼任职务的划定;

                                                                                    (五)中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的划定;

                                                                                    (六)其他法令、行政礼貌和部分规章划定的气象。

                                                                                    三、本人具备独立性,不属于下列气象:

                                                                                    (一)在上市公司可能其隶属企业任职的职员及其直系支属、首要社会相关(直系支属是指夫妇、怙恃、后世等;首要社会相关是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳半子、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的兄弟姐妹等);

                                                                                    (二)直接或间接持有上市公司已刊行股份 1%以上可能是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属;

                                                                                    (三)在直接或间接持有上市公司已刊行股份 5%以上的股东单元可能在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属;

                                                                                    (四)在上市公司现实节制人及其隶属企业任职的职员;

                                                                                    (五)为上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业提供

                                                                                    财政、法令、咨询等处事的职员,包罗提供处事的中介机构的项目组全体职员、各级复核职员、在陈诉上具名的职员、合资人及首要认真人;

                                                                                    (六)在与上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业具

                                                                                    有重大营业往来的单元接受董事、监事可能高级打点职员,可能在该营业往来单元的控股股东单元接受董事、监事可能高级打点职员;

                                                                                    (七)最近一年内曾经具有前六项所罗列气象的职员;

                                                                                    (八)其他上海证券买卖营业所认定不具备独立性的气象。

                                                                                    四、本人无下列不良记载:

                                                                                    (一)近三年曾被中国证监会行政赏罚;

                                                                                    (二)处于被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事的时代;

                                                                                    (三)近三年曾被证券买卖营业所果真非难或两次以上传递品评;

                                                                                    (四)曾任职独立董事时代,持续两次未出席董事会集会会议,可能未亲身出席董事会集会会议的次数占昔时董事会集会会议次数三分

                                                                                    之一以上;

                                                                                    (五)曾任职独立董事时代,颁发的独立意见明明与究竟不符。

                                                                                    五、包罗上海世茂股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数目未高出五家;本人在上海世茂股份有限公司持续任职未高出六年。

                                                                                    本人已经按照上海证券买卖营业所《上海证券买卖营业所上市公司独立董事存案及培训事变指引》对本人的独立董事候选人任职资格举办核实并确认切合要求。

                                                                                    本人完全清晰独立董事的职责,担保上述声明真实、完备和精确,不存在任何卖弄告诉或误导因素,本人完全大白作出卖弄声明也许导致的效果。上海证券买卖营业所可依据本声明晰认本人的任职资格和独立性。

                                                                                    本人理睬:在接受上海世茂股份有限公司独立董事时代,将遵遵法令礼貌、中国证监会宣布的规章、划定、关照以及上海证券买卖营业所营业法则的要求,接管上海证券买卖营业所的禁锢,确保有足够的时刻和精神推行职责,作出独立判定,不受公司首要股东、现实节制人或其他与公司存在好坏相关的单元或小我私人的影响。

                                                                                    本人理睬:如本人任职后呈现不切合独立董事任职资格气象的,本人将自呈现该等气象之日起 30 日内辞去独立董事职务。

                                                                                    特此声明。

                                                                                    声明人:吴泗宗

                                                                                    2018 年 4 月 23日独立董事候选人声明

                                                                                    本人徐士英,已充实相识并赞成由提绅士上海世茂股份有限公司董事会提名为上海世茂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人果真声明,本人具备独立董事任职资格,担保不存在任何影响本人接受上海世茂股份有限公司独立董事独立性的相关,详细声明如下:

                                                                                    一、本人具备上市公司运作的根基常识,认知趣关法令、行

                                                                                    政礼貌、部分规章及其他类型性文件,具有五年以上法令、经济、财政、打点可能其他推行独立董事职责所必须的事变履历,并已按照《上市公司高级打点职员培训事变指引》及相干划定取得独立董事资格证书。

                                                                                    二、本人任职资格切合下列法令、行政礼貌和部分规章的要

                                                                                    求:

                                                                                    (一)《公司法》关于董事任职资格的划定;

                                                                                    (二)《公事员法》关于公事员兼任职务的划定;

                                                                                    (三)中央纪委、中央组织部《关于类型中管干部辞去公职可能退(离)休后接受上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的关照》的划定;

                                                                                    (四)中央纪委、教诲部、监察部《关于增强高档学校反腐倡廉建树的意见》关于高校带工头子成员兼任职务的划定;

                                                                                    (五)中国保监会《保险公司独立董事打点暂行步伐》的划定;

                                                                                    (六)其他法令、行政礼貌和部分规章划定的气象。

                                                                                    三、本人具备独立性,不属于下列气象:

                                                                                    (一)在上市公司可能其隶属企业任职的职员及其直系支属、首要社会相关(直系支属是指夫妇、怙恃、后世等;首要社会相关是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳半子、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的兄弟姐妹等);

                                                                                    (二)直接或间接持有上市公司已刊行股份 1%以上可能是上市公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属;

                                                                                    (三)在直接或间接持有上市公司已刊行股份 5%以上的股东单元可能在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属;

                                                                                    (四)在上市公司现实节制人及其隶属企业任职的职员;

                                                                                    (五)为上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业提供

                                                                                    财政、法令、咨询等处事的职员,包罗提供处事的中介机构的项目组全体职员、各级复核职员、在陈诉上具名的职员、合资人及首要认真人;

                                                                                    (六)在与上市公司及其控股股东可能其各自的隶属企业具

                                                                                    有重大营业往来的单元接受董事、监事可能高级打点职员,可能在该营业往来单元的控股股东单元接受董事、监事可能高级打点职员;

                                                                                    (七)最近一年内曾经具有前六项所罗列气象的职员;

                                                                                    (八)其他上海证券买卖营业所认定不具备独立性的气象。

                                                                                    四、本人无下列不良记载:

                                                                                    (一)近三年曾被中国证监会行政赏罚;

                                                                                    (二)处于被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事的时代;

                                                                                    (三)近三年曾被证券买卖营业所果真非难或两次以上传递品评;

                                                                                    (四)曾任职独立董事时代,持续两次未出席董事会集会会议,可能未亲身出席董事会集会会议的次数占昔时董事会集会会议次数三分

                                                                                    之一以上;

                                                                                    (五)曾任职独立董事时代,颁发的独立意见明明与究竟不符。

                                                                                    五、包罗上海世茂股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数目未高出五家;本人在上海世茂股份有限公司持续任职未高出六年。

                                                                                    本人已经按照上海证券买卖营业所《上海证券买卖营业所上市公司独立董事存案及培训事变指引》对本人的独立董事候选人任职资格举办核实并确认切合要求。

                                                                                    本人完全清晰独立董事的职责,担保上述声明真实、完备和精确,不存在任何卖弄告诉或误导因素,本人完全大白作出卖弄声明也许导致的效果。上海证券买卖营业所可依据本声明晰认本人的任职资格和独立性。

                                                                                    本人理睬:在接受上海世茂股份有限公司独立董事时代,将遵遵法令礼貌、中国证监会宣布的规章、划定、关照以及上海证券买卖营业所营业法则的要求,接管上海证券买卖营业所的禁锢,确保有足够的时刻和精神推行职责,作出独立判定,不受公司首要股东、现实节制人或其他与公司存在好坏相关的单元或小我私人的影响。

                                                                                    本人理睬:如本人任职后呈现不切合独立董事任职资格气象的,本人将自呈现该等气象之日起 30 日内辞去独立董事职务。

                                                                                    特此声明。

                                                                                    声明人:徐士英

                                                                                    2018 年 4 月 23日
                                                                                  责任编辑:cnfol001