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                                                                                  点击: 879 次  来源:永盈会是黑网吗 时间:2018-05-10

                                                                                    证券代码:600626 证券简称:申达股份 通告编号:2018-017

                                                                                    上海申达股份有限公司

                                                                                    第九届监事会第十三次集会会议决策通告

                                                                                    本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    一、 监事会集会会议召开环境

                                                                                    上海申达股份有限公司监事会于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件方法发出第九

                                                                                    届监事会第十三次集会会议关照,集会会议于 2018 年 4 月 26 日在上海以现场方法召开。

                                                                                    本次集会会议应参会表决监事 3 人,,现实参会表决监事 3 人。本次集会会议切合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关划定,决策具有法令效力。

                                                                                    二、监事会集会会议审议环境

                                                                                    本次集会会议审议通过了以下决策:

                                                                                    (一) 2017 年度监事会事变陈诉本议案需提请股东大会审议表决。

                                                                                    表决功效:赞成 3票,阻挡 0票,弃权 0票

                                                                                    (二) 2017 年度财政决算暨 2018 年度财政预算陈诉本议案需提请股东大会审议表决。

                                                                                    (三) 关于公司管帐政策改观的议案

                                                                                    公司监事会对公司管帐政策改观颁发如下意见:

                                                                                    公司依据相干要求举办管帐政策改观,对公司涉及的财政核算举办调解,可以或许客观、公允地反应公司财政状况和策划成就;本次改观和调解的决定措施切合有关法令礼貌和《公司章程》的划定,不存在侵害公司和股东好处的气象,赞成本次管帐政策改观。

                                                                                    (四) 2017 年度内部节制评价陈诉

                                                                                    公司监事会对董事会体例的公司 2017 年度内部节制评价陈诉提出如下考核

                                                                                    意见:

                                                                                    1、公司 2017 年度内部节制评价陈诉的体例措施切正当令、礼貌和《公司章程》以及公司内部打点制度的各项划定;

                                                                                    2、公司 2017 年度内部节制评价陈诉的内容和名目切合中国证监会和证券交

                                                                                    易所的各项划定,所包括的信息能从各个方面真实地反应出公司对纳入内部节制评价范畴的营业与事项均已成立了内部节制制度并得以有用执行到达了公司内部节制的方针在全部重大方面保持了有用的内部节制。

                                                                                    (五) 2017 年年度陈诉

                                                                                    公司监事会对董事会体例的公司 2017 年年度陈诉提出如下考核意见:

                                                                                    1、公司 2017 年年度陈诉的体例和审议措施切正当令、礼貌和《公司章程》以及公司内部打点制度的各项划定;

                                                                                    2、公司 2017 年年度陈诉的内容和名目切合中国证监会和证券买卖营业所的各项划定,所包括的信息能从各个方面真实地反应出公司 2017 年的策划打点和财政状况等事项;

                                                                                    3、在提出本意见前,未发明参加 2017 年年度陈诉体例和审议的职员有违背保密划定的举动。

                                                                                    本议案需提请股东大会审议表决。

                                                                                    (六) 关于 Auria Solutions Limited 2017 年度模仿汇总现实红利数与模仿汇总利润猜测数差别环境声名的议案

                                                                                    (七) 关于公司 2017 年度红利猜测实现环境声名的议案

                                                                                    (八) 关于与上海纺织团体财政有限公司签定附见效前提的《金融处事框架协议》暨关联买卖营业的议案本议案需提请股东大会审议表决。

                                                                                    (九) 2018 年第一季度陈诉

                                                                                    公司监事会对董事会体例的公司 2018 年第一季度陈诉提出如下考核意见:

                                                                                    1、公司 2018 年第一季度陈诉的体例和审议措施切正当令、礼貌和《公司章程》以及公司内部打点制度的各项划定;

                                                                                    2、公司 2018 年第一季度陈诉的内容和名目切合中国证监会和证券买卖营业所的各项划定,所包括的信息能从各个方面真实地反应出公司 2018 年第一季度的策划打点和财政状况等事项;

                                                                                    3、在提出本意见前,未发明参加 2018 年第一季度陈诉体例和审议的职员有违背保密划定的举动。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    上海申达股份有限公司监事会

                                                                                    2018 年 4 月 28 日
                                                                                  责任编辑:cnfol001