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                                                                                  欢迎访问上海海浩仓储物流股份有限公司! 永盈会手机,永盈会手机版,永盈会是黑网吗

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                                                                                  点击: 879 次  来源:永盈会是黑网吗 时间:2018-05-11

                                                                                    证券代码:834588 证券简称:星光影戏 主办券商:中银证券

                                                                                    海星光影戏股份有限公司

                                                                                    关于2017年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                                                    按照世界中小企业股份转让体系有限责任公司(以下简称“世界中小企业股份转让体系或股转公司”)《非市公家公司监视打点步伐》、《世界中小企业股份转让体系营业法则(试行)》、《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业细则(试行)》、《挂牌公司股票刊行常见题目解答(三)召募资金打点、认购协议中非凡条款、非凡范例挂牌公司融资》等法令礼貌的相干划定,上海星光影戏股份有限公司(以下简称“星光影戏”或“公司”)董事会对2017年度召募资金存放与行使环境举办了专项核查,核查陈诉如下:

                                                                                    一、召募资金的根基环境

                                                                                    制止2017年12月31日,星光影戏自申请挂牌以来仅举办过一次股票刊行,详细环境如下:

                                                                                    (一)召募资金到位环境

                                                                                    星光影戏于2016年1月19日在公司第一届董事会第六次集会会议上审议通过了《上海星光影戏股份有限公司股票刊行方案的议案》,在该方案中确定公司刊行股份数目不高出300万股(含300万股),每股价值为人民币20元,估量刊行召募资金总额不高出人民币6,000万元(含6,000万元),且该方案于2016年2月4日在公司2016年第一次姑且股东大会上予以通过。公司在2016年3月25日在股转体系指定信息披露平台上披露了本次股票刊行认购通告,颠末认购,本次股票刊行共召募资金总额人民币5,000万元。

                                                                                    按照瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)于2016年5月25日出具的瑞华验字(2016)31040060号《验资陈诉》表现,公司已收到本次股票刊行所召募的资金人民币5,000万元。

                                                                                    2016年7月8日,星光影戏取得了股转体系出具的(2016)4902号《关于上海星光影戏股份有限公司股票刊行股份挂号的函》,确认公司本次股票刊行250万股,个中限售前提100万股,无穷售前提150万股。

                                                                                    (二)2017年度召募资金行使及结余环境

                                                                                    制止2017年12月31日,召募资金行使金额及当前余额如下表所示:

                                                                                    项目 金额(人民币元)

                                                                                    召募资金总额 50,000,000.00

                                                                                    现实召募资金净额 50,000,000.00

                                                                                    减:累计行使召募资金 50,000,000.00

                                                                                    个中:早年年度已行使金额 45,000,000.00

                                                                                    陈诉期行使金额 5,000,000.00

                                                                                    加:召募资金利钱收入减手续费的净额 7,144.31

                                                                                    召募资金现实余额 7,144.31

                                                                                    二、召募资金存放打点环境

                                                                                    按照《挂牌公司股票刊行常见题目解答(三)召募资金打点、认购协议中非凡条款、非凡公司融资》及相干法令礼貌的划定要求,团结公司现实环境,公司拟定了《上海星光影戏股份有限公司召募资金打点步伐》(以下简称“《召募资金打点步伐》”)。

                                                                                    按照《召募资金打点步伐》的划定,公司对召募资金回收专户存储制度,并严酷推行行使审批手续,以便对召募资金的打点和行使举办监视,担保专款专用。

                                                                                    (一)召募资金打点内节制度的拟定环境

                                                                                    2016年8月30日,公司第一届董事会第九次集会会议通过了《召募资金打点步伐》

                                                                                    的议案。《召募资金打点步伐》就召募资金的界说、存储、行使、用途改观、行使打点与监视等方面举办了具体划定,以保障召募资金专户存储、三方禁锢、专款专用。

                                                                                    《召募资金打点步伐》的拟定与通过对公司召募资金的存储、打点与行使举办精采的类型与监视保障。

                                                                                    (二)召募资金专户存储环境

                                                                                    1、召募资金专项账户根基信息:

                                                                                    户名 上海星光影戏股份有限公司

                                                                                    开户行 中国银行股份有限公司上海市长命路支行(以下简称“中国银行上海

                                                                                    市长命路支行”)

                                                                                    账号 441672235551

                                                                                    在股转体系《关于宣布的关照》前,公司未开设召募资金专项账户。本次股票刊行召募资金共计5,000万元,现实存放于公司一样平常账户中,,账户环境如下:

                                                                                    户名 上海星光影戏股份有限公司

                                                                                    开户行 中国银行上海市长命路支行

                                                                                    账号 446871292313

                                                                                    按照股转体系《关于宣布的关照》的要求,“对付已经提交股票刊行存案原料、尚未取得股份挂号函的挂牌公司,该当设立召募资金专项账户,将召募资金从认购账户转至召募资金专项账户,并由主办券商核查后向股转体系增补提交专项核查陈诉及三方禁锢协议。”

                                                                                    按照上述关照要求,公司于2016年9月18日在中国银行上海市长命路支行开立

                                                                                    了召募资金专用账户,2016年9月19日,星光影戏将本次股票刊行召募资金余额500

                                                                                    万元转入召募资金专项账户,上述召募资金专项账户余额500万元。

                                                                                    2、召募资金专项存储环境

                                                                                    制止2017年12月31日,召募资金存放专项账户的存款余额如下:

                                                                                    银行名称 账号 余额(元) 存储方法

                                                                                    中国银行上海 441672235551 7,144.31 活期

                                                                                    市长命路支行

                                                                                    (三)召募资金三方禁锢协议签定环境

                                                                                    按照股转体系《关于宣布的关照》的要求,2016年8月30日,公司第一届董事会第九次集会会议通过了《召募资金打点步伐》的议案,《召募资金打点步伐》就召募资金的界说、存储、行使、用途改观、行使打点与监视等方面举办了具体划定。

                                                                                    2016年9月18日,星光影戏同中国银行上海市长命路支行、中银证券签定了《募

                                                                                    集资金三方禁锢协议》。

                                                                                    三、召募资金的现实行使环境

                                                                                    按照公司《股票刊行方案》,本次股票刊行所召募资金首要用于增补公司活动资金,加大公司主营营业相干投入,影院项目扩建、影戏刊行营业及电视剧项目标投资。

                                                                                    制止2017年12月31日,本次股票刊行召募资金现实行使环境如下:

                                                                                    项目 金额(人民币元)

                                                                                    召募资金净额 50,000,000.00

                                                                                    改观用途的召募资金总额 0.00

                                                                                    加:召募资金利钱收入减手续费的净额 7,144.31

                                                                                    减:详细用途 打算行使金额 累计行使金额 个中:2017年度

                                                                                    1、送还银行贷款 — 26,610,000.00 0.00

                                                                                    2、一般营运活动资金 — 7,440,000.00 0.00

                                                                                    3、影院项目扩建 — 15,950,000.00 5,000,000.00

                                                                                    合计 — 50,000,000.00 5,000,000.00

                                                                                    召募资金合计行使金额 50,000,000.00

                                                                                    制止2017年12月31日召募资金余额 7,144.31

                                                                                    公司在完成股份挂号前,均未行使召募资金,切合《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业指南》之“一、原则性划定”之“(四)召募资金行使:挂牌公司在取得股份挂号函之前,不得行使本次股票刊行召募的资金。”的划定。

                                                                                    四、改观募投项目标资金行使环境

                                                                                    不存在改观召募资金行使用途的环境。

                                                                                    五、召募资金信息披露环境

                                                                                    2016年8月30日,公司第一届董事会第九次集会会议审议通过《关于议案》。2016年9月1日,公司在世界中小企业股份

                                                                                    转让体系信息披露平台()披露了《召募资金打点步伐》。

                                                                                    公司已按《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业细则(试行)》、《挂牌公司股票刊行常见题目解答(三)召募资金打点、认购协议中非凡条款、非凡范例挂牌公司融资》等有关法令礼貌的相干划定实时、真实、精确、完备地披露了本期召募资金的存放与行使环境。

                                                                                    六、关于公司召募资金存放与现实行使环境的结论性意见

                                                                                    公司召募资金存放与行使均切合《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业指南》、《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业细则(试行)》、《非上市公家公司禁锢问答——定向刊行(一)》、《挂牌公司股票刊行常见题目解答(二)——持续刊行》、《挂牌公司股票刊行常见题目解答(三)——召募资金打点、认购协议中非凡条款、非凡范例挂牌公司融资》等有关法令、礼貌和类型性文件,无违规存放与行使召募资金的环境。

                                                                                    上海星光影戏股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                                    2018年4月26日

                                                                                    [点击查察PDF原文]