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                                                                                  欢迎访问上海海浩仓储物流股份有限公司! 永盈会手机,永盈会手机版,永盈会是黑网吗

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                                                                                  点击: 8172 次  来源:永盈会是黑网吗 时间:2018-05-10

                                                                                  (原问题:上海申达股份有限公司 2015年年度股东大会决策通告)

                                                                                  证券代码:600626 证券简称:申达股份 通告编号:2016-029

                                                                                  上海申达股份有限公司

                                                                                  2015年年度股东大会决策通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  重要内容提醒:

                                                                                  本次集会会议是否有反对议案:无

                                                                                  一、 集会会议召开和出席环境

                                                                                  (一) 股东大会召开的时刻:2016年6月15日

                                                                                  (二) 股东大会召开的所在:上海市闸北区恒丰路777号(近秣陵路)维也纳国际旅馆

                                                                                  (三) 出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                                                  (四) 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                                                  本次集会会议由公司董事会召集,以现场投票与收集投票相团结的方法召开,董事长安秀清老师主持,表决方法切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

                                                                                  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                                                  1、 公司在任董事9人,出席5人,董事沈耀庆、虞冰、独立董事张鸣、余木火因事变缘故起因未能出席本次集会会议;

                                                                                  2、 公司在任监事3人,出席3人;

                                                                                  3、 董事会秘书陆志军出席集会会议。

                                                                                  二、 议案审议环境

                                                                                  (一) 非累积投票议案

                                                                                  1、 议案名称:2015年度董事会事变陈诉

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  2、 议案名称:2015年度监事会事变陈诉

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  3、 议案名称:2015年度总司理事变陈诉

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  4、 议案名称:2015年度财政决算陈诉和2016年度财政预算陈诉

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  5、 议案名称:2015年度利润分派的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  6、 议案名称:2015年度不举办成本公积金转增股本的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  7、 议案名称:2015年度陈诉和择要

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  8、 议案名称:2015年度独立董事述职陈诉

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  9、 议案名称:关于2015年过活常关联买卖营业执行环境及2016年一般关联买卖营业估量的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  10、 议案名称:关于兑现2015年度策划者业绩查核嘉奖的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  11、 议案名称:关于对策划者2016年度业绩查核嘉奖的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  12、 议案名称:关于为公司部属企业提供包管的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  13、 议案名称:关于聘用2016年报审计管帐师事宜所的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  14、 议案名称:关于聘用2016年内控陈诉审计管帐师事宜所的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  15、 议案名称:关于购置由银行刊行的理工业品的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  16、 议案名称:关于公司切合非果真刊行A股股票前提的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  17.01议案名称:非果真刊行股票的种类和面值

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  (二) 累积投票议案表决环境

                                                                                  1、 关于推举第九届董事会董事的议案

                                                                                  2、 关于推举第九届董事会独立董事的议案

                                                                                  3、 关于推举第九届监事会监事的议案

                                                                                  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                                                  (四) 关于议案表决的有关环境声名

                                                                                  上述第12、17-23项议案为出格决策议案,由出席股东大会的股东(包罗股东署理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第9、17-23项议案涉及关联买卖营业事项,关联股东上海申达团体有限公司(所持表决权股份数目220,692,510股)回避表决。

                                                                                  三、 状师见证环境

                                                                                  1、 本次股东大会鉴证的状师事宜所:国浩状师(上海)事宜所

                                                                                  状师:徐晨、张杨

                                                                                  2、 状师鉴证结论意见:

                                                                                  公司本次股东大会的召集、召开措施切合《公司法》、《上市公司股东大会法则》和公司章程的有关划定;出席集会会议职员资格正当有用,召集人资格正当有用;集会会议表决措施正当,表决功效和形成的决策正当有用。

                                                                                  四、 备查文件目次

                                                                                  1、 经与会董事、监事和董事会秘书具名确认并加盖公章的股东大会决策;

                                                                                  2、 经鉴证的状师具名并加盖公章的法令意见书。

                                                                                  上海申达股份有限公司

                                                                                  2016年6月16日

                                                                                  证券代码:600626 证券简称:申达股份 通告编号:2016-030

                                                                                  上海申达股份有限公司

                                                                                  第九届董事会第一次集会会议决策通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。