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                                                                                  欢迎访问上海海浩仓储物流股份有限公司! 永盈会手机,永盈会手机版,永盈会是黑网吗

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                                                                                  点击: 872 次  来源:永盈会是黑网吗 时间:2018-05-10

                                                                                    证券代码:600823 证券简称:世茂股份 通告编号:2018-029

                                                                                    债券代码:136303 债券简称:16世茂G1

                                                                                    债券代码:136528 债券简称:16世茂G2

                                                                                    债券代码:143165 债券简称:17世茂G1

                                                                                    债券代码:143308 债券简称:17世茂G2

                                                                                    债券代码:143332 债券简称:17世茂G3上海世茂股份有限公司

                                                                                    关于召开 2017 年年度股东大会的关照

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    重要内容提醒:

                                                                                    ? 股东大会召开日期:2018年5月23日

                                                                                    ? 本次股东大会回收的收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                                    一、 召开集会会议的根基环境

                                                                                    (一) 股东大会范例和届次

                                                                                    2017 年年度股东大会

                                                                                    (二) 股东大会召集人:董事会

                                                                                    (三) 投票方法:本次股东大会所回收的表决方法是现场投票和收集投票相团结的方法

                                                                                    (四) 现场集会会议召开的日期、时刻和所在

                                                                                    召开的日期时刻:2018 年 5 月 23 日 14 点 00 分

                                                                                    召开所在:上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪旅馆

                                                                                    (五) 收集投票的体系、起止日期和投票时刻。

                                                                                    收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                                    收集投票起止时刻:自 2018 年 5 月 23 日

                                                                                    至 2018 年 5 月 23 日

                                                                                    回收上海证券买卖营业所收集投票体系,通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段,即 9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

                                                                                    (六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票措施

                                                                                    涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票,应凭证《上海证券买卖营业所上市公司股东大会收集投票实验细则》等有关划定执行。

                                                                                    二、 集会会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东范例

                                                                                    序号 议案名称投票股东范例

                                                                                    A 股股东非累积投票议案1 审议《关于公司 2017 年年度陈诉及择要的议案》

                                                                                    √

                                                                                    2 审议《公司 2017 年度董事会事变陈诉》 √

                                                                                    3 审议《公司 2017 年度监事会事变陈诉》 √4 审议《公司 2017 年度财政决算及 2018 年度财政预算陈诉》

                                                                                    √

                                                                                    5 审议《公司 2017 年度利润分派预案》 √6 审议《关于续聘上会管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司 2018 年度审计事宜所的议案》

                                                                                    √7 审议《关于公司 2018 年估量产生一般关联交 √易的议案》8 审议《关于公司 2017 年度召募存放与现实行使环境的专项陈诉的议案》

                                                                                    √

                                                                                    9 审议《关于公司拟刊行债务融资器材的议案》 √10 审议《关于公司全资子公司收购控股股东世茂房地产所持有的丹馨企业 100%股权关联买卖营业的议案》

                                                                                    √

                                                                                    11 审议《关于公司为关联方提供包管的议案》 √12 审议《控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及以其股权质押的议案》

                                                                                    √13 审议《关于与关联方配合向控股子公司增资的议案》

                                                                                    √

                                                                                    14 审议《关于修改<公司章程>部门条款的议案》 √累积投票议案

                                                                                    15.00 关于推举董事的议案 应选董事(5)人15.01 审议《关于许荣茂老师接受公司第八届董事会董事的议案》

                                                                                    √15.02 审议《关于许薇薇密斯接受公司第八届董事会董事的议案》

                                                                                    √15.03 审议《关于许世坛老师接受公司第八届董事会董事的议案》

                                                                                    √15.04 审议《关于刘赛飞老师接受公司第八届董事会董事的议案》

                                                                                    √15.05 审议《关于高聪老师接受公司第八届董事会董事的议案》

                                                                                    √

                                                                                    16.00 关于推举独立董事的议案 应选独立董事(4)人16.01 审议《关于吴泗宗老师接受公司第八届董事会独立董事的议案》

                                                                                    √16.02 审议《关于李大沛老师接受公司第八届董事会独立董事的议案》

                                                                                    √16.03 审议《关于徐士英密斯接受公司第八届董事会独立董事的议案》

                                                                                    √16.04 审议《关于史慧珠密斯接受公司第八届董事会独立董事的议案》

                                                                                    √

                                                                                    17.00 关于推举监事的议案 应选监事(3)人17.01 审议《关于汤沸密斯接受公司第八届监事会监事的议案》

                                                                                    √17.02 审议《关于冯沛婕密斯接受公司第八届监事会监事的议案》

                                                                                    √17.03 审议《关于孙岩老师接受公司第八届监事会监事的议案》

                                                                                    √

                                                                                    1、各议案已披露的时刻和披露媒体

                                                                                    上述议案中第 1、2、4-13 项,已经公司第七届董事会第二十七次集会会议审议通过;第 3 项,已经公司第七届监事会第十六次集会会议审议通过,详细内容详见公司于 2018 年 3 月 23 日在上海买卖营业所网站()及《上海证券报》上披露的通告;第 14 项,已经公司第七届董事会第二十三次集会会议审议通过,详细内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日在上海买卖营业所网站()及《上海证券报》上披露的通告;第 15-17 项,已经公司

                                                                                    第七届董事会第二十八次集会会议审议通过,详细内容详见公司于 2018 年 4 月

                                                                                    27 日在上海买卖营业所网站()及《上海证券报》上披露的通告。

                                                                                    2、出格决策议案:14

                                                                                    3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、10、11、12、13、15、16

                                                                                    4、涉及关联股东回避表决的议案:7、10、13

                                                                                    应回避表决的关联股东名称:峰盈国际有限公司、上海世茂投资打点有限公司、西藏世茂企业成长有限公司。

                                                                                    三、 股东大会投票留意事项

                                                                                    (一) 本公司股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权的,既可以登岸买卖营业体系投票平台(通过指定买卖营业的证券公司买卖营业终端)举办投票,也可以登岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的,投资者必要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站声名。

                                                                                    (二) 股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权,假如其拥

                                                                                    有多个股东账户,可以行使持有公司股票的任一股东账户介入收集投票。

                                                                                    投票后,视为其所有股东账户下的沟通种别平凡股或沟通品种优先股均已别离投出统一意见的表决票。

                                                                                    (三) 股东所投推举票数高出其拥有的推举票数的,可能在差额推举中投票超

                                                                                    过应选人数的,其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

                                                                                    (四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法一再举办表决的,

                                                                                    以第一次投票功效为准。

                                                                                    (五) 股东对全部议案均表决完毕才气提交。

                                                                                    (六) 回收累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法,详见附件 2

                                                                                    四、 集会会议出席工具

                                                                                    (一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的

                                                                                    公司股东有权出席股东大会(详细环境详见下表),并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决。该署理人不必是公司股东。

                                                                                    股份种别 股票代码 股票简称 股权挂号日

                                                                                    A股 600823 世茂股份 2018/5/16

                                                                                    (二) 公司董事、监事和高级打点职员。

                                                                                    (三) 公司礼聘的状师。

                                                                                    (四) 其他职员

                                                                                    五、 集会会议挂号要领

                                                                                    1、凡切合出席集会会议前提的股东单元须持业务执照复印件(盖印)、出席人身

                                                                                    份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有用证明文件和股东账户卡举办挂号;

                                                                                    委托署理人出席集会会议的,署理人应持业务执照复印件(盖印)、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡举办挂号;

                                                                                    2、凡切合出席集会会议前提的小我私人股东亲身出席集会会议的,应持有本人身份证和

                                                                                    股东账户卡举办挂号;小我私人股东委托署理人出席集会会议的,署理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡举办挂号;

                                                                                    3、异地股东可用信函或传真举办挂号(相干资料同上);

                                                                                    4、挂号时刻:2018 年 5 月 18 日(上午 10:00-12:00;下战书 1:00-4:00);

                                                                                    5、挂号所在:上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

                                                                                    六、 其他事项

                                                                                    (一)集会会议接洽步伐

                                                                                    1、接洽地点:上海市银城中路 68 号期间金融中心 43 楼;

                                                                                    2、邮政编码:200120;

                                                                                    3、接洽电话:(021)20203388;传真:(021)20203399;

                                                                                    4、接洽人:俞峰。

                                                                                    (二)现场集会会议与会股东食宿及交通费自理。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    上海世茂股份有限公司董事会

                                                                                    2018 年 4 月 27 日

                                                                                    附件 1:授权委托书

                                                                                    附件 2:回收累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法声名

                                                                                    ? 报备文件

                                                                                    公司第七届董事会第二十八次集会会议决策

                                                                                    附件 1:授权委托书授权委托书

                                                                                    上海世茂股份有限公司:

                                                                                    兹委托 老师(密斯)代表本单元(或本人)出席 2018 年 5 月 23 日

                                                                                    召开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为利用表决权。

                                                                                    委托人持平凡股数:

                                                                                    委托人持优先股数:

                                                                                    委托人股东帐户号:

                                                                                    序号 非累积投票议案名称 赞成 阻挡 弃权1 审议《关于公司 2017 年年度陈诉及择要的议案》

                                                                                    2 审议《公司 2017 年度董事会事变陈诉》

                                                                                    3 审议《公司 2017 年度监事会事变陈诉》4 审议《公司 2017 年度财政决算及 2018 年度财政预算陈诉》

                                                                                    5 审议《公司 2017 年度利润分派预案》6 审议《关于续聘上会管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司 2018 年度审计事宜所的议案》7 审议《关于公司 2018 年估量产生一般关联买卖营业的议案》8 审议《关于公司 2017 年度召募存放与现实行使环境的专项陈诉的议案》9 审议《关于公司拟刊行债务融资器材的议案》10 审议《关于公司全资子公司收购控股股东世茂房地产所持有的丹馨企业 100%股权关联买卖营业的议案》

                                                                                    11 审议《关于公司为关联方提供包管的议案》12 审议《控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及以其股权质押的议案》13 审议《关于与关联方配合向控股子公司增资的议案》14 审议《关于修改<公司章程>部门条款的议案》

                                                                                    序号 累积投票议案名称 投票数

                                                                                    15.00 关于推举董事的议案15.01 审议《关于许荣茂老师接受公司第八届董事会董事的议案》15.02 审议《关于许薇薇密斯接受公司第八届董事会董事的议案》15.03 审议《关于许世坛老师接受公司第八届董事会董事的议案》15.04 审议《关于刘赛飞老师接受公司第八届董事会董事的议案》15.05 审议《关于高聪老师接受公司第八届董事会董事的议案》

                                                                                    16.00 关于推举独立董事的议案16.01 审议《关于吴泗宗老师接受公司第八届董事会独立董事的议案》16.02 审议《关于李大沛老师接受公司第八届董事会独立董事的议案》16.03 审议《关于徐士英密斯接受公司第八届董事会独立董事的议案》16.04 审议《关于史慧珠密斯接受公司第八届董事会独立董事的议案》

                                                                                    17.00 关于推举监事的议案17.01 审议《关于汤沸密斯接受公司第八届监事会监事的议案》17.02 审议《关于冯沛婕密斯接受公司第八届监事会监事的议案》17.03 审议《关于孙岩老师接受公司第八届监事会监事的议案》

                                                                                    委托人署名(盖印): 受托人署名:

                                                                                    委托人身份证号: 受托人身份证号:

                                                                                    委托日期: 年 月 日

                                                                                    备注:

                                                                                    委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的,受托人有权按本身的意愿举办表决。

                                                                                    附件 2 回收累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票方法声名

                                                                                    一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离举办编号。投资者应针对各议案组下每位候选人举办投票。

                                                                                    二、申报股数代表推举票数。对付每个议案组,股东每持有一股即拥有与该

                                                                                    议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对付董事会推举议案组,拥有 1000 股的推举票数。

                                                                                    三、股东应以每个议案组的推举票数为限举办投票。股东按照本身的意愿举办投票,既可以把推举票数齐集投给某一候选人,也可以凭证恣意组合投给差异的候选人。投票竣事后,对每一项议案别离累积计较得票数。

                                                                                    四、示例:

                                                                                    某上市公司召开股东大会回收累积投票制对举办董事会、监事会改选,应选

                                                                                    董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应

                                                                                    选监事 2 名,,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

                                                                                    累积投票议案

                                                                                    4.00 关于推举董事的议案 投票数

                                                                                    4.01 例:陈××

                                                                                    4.02 例:赵××

                                                                                    4.03 例:蒋××

                                                                                    …… ……

                                                                                    4.06 例:宋××

                                                                                    5.00 关于推举独立董事的议案 投票数

                                                                                    5.01 例:张××

                                                                                    5.02 例:王××

                                                                                    5.03 例:杨××

                                                                                    6.00 关于推举监事的议案 投票数

                                                                                    6.01 例:李××

                                                                                    6.02 例:陈××

                                                                                    6.03 例:黄××

                                                                                    某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司 100 股股票,回收累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于推举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于推举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于推举董事的议案”

                                                                                    有 200 票的表决权。

                                                                                    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按本身的意愿表决。他(她)既可以把 500 票齐集投给某一位候选人,也可以凭证恣意组合分手投给恣意候选人。

                                                                                    如表所示:

                                                                                    序号 议案名称投票票数

                                                                                    方法一 方法二 方法三 方法…

                                                                                    4.00 关于推举董事的议案 - - - -

                                                                                    4.01 例:陈×× 500 100 100

                                                                                    4.02 例:赵×× 0 100 50

                                                                                    4.03 例:蒋×× 0 100 200

                                                                                    …… …… … … …

                                                                                    4.06 例:宋×× 0 100 50
                                                                                  责任编辑:cnfol001